توجيه تهمة غسل الأموال لرجل أعمال

توجيه تهمة غسل الأموال لرجل أعمال

وجهت محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس تهمة غسل الأموال في مواجهة رجل أعما وصاحب مصانع الحديد لضبطه بواسطة السلطات المختصة وبحوزته مبالغ مالية ضخمة من الريالات السعودية بصالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي. يذكر أن المتهم أفاد في تحرياته بأنه رجل أعمال وأن المبالغ التي ضبطت بحوزته قام بشرائها وأشارت التحريات أن المتهم لم يقدم أية مستندات توضح كيفية حصوله على المبالغ المالية المضبوطة بحوزته، ويذكر ان المتهم في البلاغ لديه مصنع حديد، بالإضافة إلى أنه أراد السفر بالخطوط القطرية، مما أثار الشكوك حوله من قبل سلطات المطار، مبيناً مخالفة المتهم لنص المادة (31) من قانون غسيل الأموال.

صحيفة السوداني

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *