تجميد حساب مصرفي لأجنبي مشتبه فيه في قضية تمويل إرهاب

تجميد حساب مصرفي لأجنبي مشتبه فيه في قضية تمويل إرهاب

تحقق نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع أجنبي مشتبه فيه في قضية تمويل إرهاب. ونقل مصدر مطلع بالنيابة لـ «الإنتباهة» أن وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي جمدت حساباً بنكياً يخص أجنبياً مشتبهاً فيه بتمويل إرهاب وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.مما دعا الجهة المختصة إلى أن تصدر قرار الإغلاق إلى حين التقصي والتحقيق حول ماهية هذه الأموال، وأكد المصدر أن النيابة بدأت في التحري وجمع المعلومات حول كمية المبلغ ومصدره، وأشارت إلى أنها ستحول الملف للمحكمة حال اكتشاف أية جريمة جنائية.

الانتباهة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *